Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att bistå verksamheten med att dokumentera AML-processer och rutiner samt vid behov ta fram modell samt genomföra allmän riskbedömning, kundriskklassificering och transaktionsövervakning.

Krav:
Erfarenhet av AML-arbete samt gärna erfarenhet från sakförsäkring. Förståelse för verksamhet samt genomfört allmänna riskbedömningar inom AML. Kunskap om AML-regelverket är ett krav (helst jurist).

Erfarenhet:
4-8 år som konsult.